పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ (పిఎన్బి) బంజారాహిల్స్ బ్రాంచ్లోని మాజీ అసిస్టెంట్ జనరల్ మేనేజర్ (ఎజిఎం)కి బ్యాంకు రుణాల మోసానికి పాల్పడినందుకు రూ.53.82 కోట్లు జరిమానాతో పాటుగా మంగళవారం ప్రత్యేక సిబిఐ కోర్టు ఐదేళ్ల కఠిన కారాగార శిక్ష (ఆర్ఐ) విధించింది.
పిఎన్బిలో అప్పటి ఎజిఎం ఆర్పి గార్గ్, అప్పటి శీతల్ రిఫైనరీస్ లిమిటెడ్ ఎండీ జితేందర్ కుమార్ అగర్వాల్, అధీకృత సంతకం చేసిన సుధీర్ భురారియా, మనీష్ భురారియాలకు ఒక్కొక్కరికి రూ.75,000 జరిమానా విధిస్తూ కోర్టు జైలు శిక్ష విధించింది.
అలాగే ఓ ప్రైవేట్ కంపెనీకి కోర్టు రూ.లక్ష జరిమానా విధించింది.
బ్యాంక్ మోసానికి పాల్పడి పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్కు రూ.53.82 కోట్ల నష్టం కలిగించారనే ఆరోపణలపై శీతల్ రిఫైనరీస్ లిమిటెడ్ మరియు దాని డైరెక్టర్లపై సీబీఐ ఫిబ్రవరి 19, 2016న కేసు నమోదు చేసింది.
నిందితులందరూ తప్పుడు ప్రకటనలు మరియు పత్రాలకు వ్యతిరేకంగా హైదరాబాద్లోని PNB యొక్క కార్పొరేట్ శాఖ నుండి క్రెడిట్ సౌకర్యాలను పొందారు.
నిందితులు నాలుగు ఎల్సీలను తెరిచారు, అందులో పరిస్థితులు ఏకరీతిగా లేవు. PNBలో అప్పటి AGM ఇన్వాయిస్లు మరియు నిర్ధారణ లేఖల మొత్తంలో వ్యత్యాసాన్ని తనిఖీ చేయలేదు, ఫలితంగా రుణగ్రహీతలకు బ్యాంకు ద్వారా అదనపు చెల్లింపు జరిగింది.
AGM IBA ఆమోదించిన రవాణాదారుల ద్వారా వస్తువులను రవాణా చేయడానికి షరతు విధించలేదు మరియు IBA యొక్క ఆమోదించబడిన జాబితాలో ట్రాన్స్పోర్టర్ లేని లారీ రసీదులను సమర్పించడానికి నిందితులను అనుమతించారు. అతను మంజూరు చేసే అధికారం యొక్క ఆమోదం లేకుండా LC నిబంధనలు మరియు షరతులను కూడా సవరించాడు మరియు తద్వారా అతని అధికారాలను అధిగమించాడు.
విచారణ తర్వాత, గార్గ్, శీతల్ రిఫైనరీస్ లిమిటెడ్ మరియు దాని MD మరియు ఇతరులతో సహా ఆరుగురు నిందితులపై నవంబర్ 23, 2016 న హైదరాబాద్లోని ఒక నిర్దేశిత కోర్టులో ఛార్జ్ షీట్ దాఖలు చేయబడింది.
శీతల్ రిఫైనరీస్ లిమిటెడ్ యొక్క అప్పటి CMD దర్యాప్తు సమయంలో మరణించారు మరియు అతనిపై కేసు ట్రయల్ కోర్టు ద్వారా ఉపసంహరించబడింది.
